Un bărbat și o femeie ar fi păcălit mai multe persoane că pot câștiga la licitaţii ceasuri de colecţie sau maşini de lux.
Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ilfov au anunţat că au fost făcute două percheziţii în Ilfov şi una în Arad, la persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată. Ulterior audierilor, două persoane au fost reținute pentru înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.
Potrivit anchetatorilor,„în perioada august 2023 – ianuarie 2024, o femeie de 39 de ani şi un bărbat de 37 de ani, prin manopere frauduloase ar fi indus în eroare persoanele vătămate, prin aceea că, le-ar fi creat acestora falsa reprezentare cu privire la posibilitatea adjudecării prin intermediul unor licitaţii publice a 122 de ceasuri de colecţie, patru autovehicule de lux şi aproximativ opt kilograme de aur, prejudiciul total fiind de 1.450.000 de lei. La percheziţie au fost descoperite şi indisponibilizate mai multe înscrisuri, în vederea continuării cercetărilor”.
Cu o zi înainte de deschiderea oficială a Agromalim, eveniment de referinţă pentru agricultura din România, a avut loc, întâlnirea de lucru a conducerii Camerei de Comerţ şi Industrie a României cu preşedinţii Camerelor de Comerţ din 13 judeţe. Gazda acestei reuniuni a fost Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Arad.
Din partea CCIR au răspuns invitației preşedintele Mihai Daraban şi Secretarul General, domnul Traian Caramanian. Cele 13 judeţe reprezentate la întâlnire au fost: Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Caraş-Severin, Dolj, Hunedoara, Ilfov, Mehedinţi, Prahova, Teleorman, Vrancea.
„Iniţiativa de a ne reuni la Arad a venit din partea CCIA Arad, în contextul deschiderii Agromalim, toţi apreciind ca fiind binevenită această întâlnire de lucru. Doresc să le mulţumesc celor care au dat curs invitaţiei, dar şi conducerii CCIR, care, prin Romexpo SA sprijină evenimentul care are loc zilele acestea la Expo Arad, târgul Agromalim”, declară preşedintele CCIA Arad, arh. Gheorghe Seculici.
În cadrul întâlnirii de lucru s-au luat poziții comune referitoare la câteva situații care produc dezechilibre în spectrul social și economic:
Necesitatea acreditării Autorităților de Management care gestionează programele operaționale europene, în prezent fiind acreditate doar 3 din 11;
Necesitatea accentuării demersurilor pentru scăderea evaziunii fiscale;
Importanța externalizării unor servicii publice către mediul privat, făcând referire la proiectul guvernamental de a înființa Casa de Comerț;
Problema balanței comerciale negative și lipsa datelor de la Autoritatea Vamală în privința importului (67 mld. Euro importați de România, cu 4,5 mld. mai mult față de 2016);
Despre creșterea economică anunțată de Executiv, creștere care nu este reală, având vicii ascunse în interpretare și bazându-se exclusiv pe consum;
Despre capitalizarea Bursei de Valori București, care este de doar 4 miliarde de dolari.
Camera de Comerţ şi Industrie a României este singura organizaţie de business care are 100% reprezentare în toate judeţele ţării. Temele abordate în cadrul întâlnirii au fost legate, de asemenea, și de probleme camerale la nivel naţional şi judeţean, de necesitatea întăririi capacităţilor organizatorice ale fiecărei camere judeţene, de necesitatea conectării pragmatice la mediul de afaceri prin susţinerea necesităţilor acestuia în toate aspectele care produc dezechilibre, iar aici s-a discutat aplicat despre noua propunere a Executivului de a introduce plata defalcată a TVA.
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice și ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române documentează activitatea infracțională a membrilor unui grup infracțional, specializat în evaziune fiscală cu articole textile.
Au fost efectuate 25 de percheziții la locuințele acestora, precum și la firme și instituții, în urma cărora au fost ridicați 200.000 de euro, iar 3 persoane au fost reținute.
Ieri, 21 iulie a.c., polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice și ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, au desfășurat ample activități într-un dosar penal în care sunt cercetate persoane bănuite de evaziune fiscală, în domeniul comerțului cu articole textile.
Cei în cauză, membrii unui grup infracțional, format din 13 persoane, cu atribuții bine determinate, a căror vârste sunt cuprinse între 27 și 57 de ani, au fost surprinși în timp ce descărcau un autotren cu haine, la un depozit din județul Ilfov.
Pentru documentarea întregii activități infracționale a persoanelor implicate, ieri, polițiștii au efectuat 25 de percheziții domiciliare, în București și în județele Ilfov, Buzău și Constanța, la locuințele persoanelor bănuite (16), la societățile comerciale angrenate în activitatea infracțională (6), precum și la instituții.
În urma perchezițiilor, s-au ridicat documente contabile, unități de calcul și aproximativ 200.000 de euro.
De asemenea, astăzi, 22 iulie a.c., în aceeași cauză, polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Poliției Capitalei și inspectoratelor de poliție județene Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Constanța, Dolj, Dâmbovița, Giurgiu, Hunedoara, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Olt, Suceava și Vâlcea efectuează 45 de controale operative, la punctele de lucru ale firmelor implicate în circuitul comercial.
Din cercetări a reieșit că, pe raza municipiului Bucureşti şi a județului Ilfov, s-ar fi dezvoltat o rețea infracțională de distribuție a produselor textile, prin intermediul căreia ar fi fost valorificate aproape 50 de autotrenuri cu îmbrăcăminte și încălțăminte, fără documente legale, către comercianți din județul Ilfov, precum şi în judeţe din Moldova.
Produsele ar fi fost importate din Turcia, prin intermediul unei societăţi cu sediul în Burgas – Bulgaria, iar ulterior, prin această societate, ar fi fost declarate livrări intracomunitare către firme din Polonia și Ungaria, care ar fi fost create pe baza unor documente de identitate falsificate, pe numele unor cetățeni chinezi.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la aproximativ 3.786.000 de lei, reprezentând T.V.A. și impozit pe profit.
Polițiștii au pus în aplicare 9 mandate de aducere, iar până în acest moment, față de liderul grupării și alți doi membri, s-a dispus măsura reținerii, pentru 24 de ore.
Activitățile se desfășoară cu sprijinul Direcției Generale Antifraudă Fiscală – A.N.A.F..