ACTUALIZARE 1, 15 octombrie, ora 13.20 | Perchezițiile DNA au vizat și locații din județul Arad
„Ca răspuns la solicitările formulate de reprezentanți ai mass media, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să transmită următoarele:
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada ianuarie 2023 – aprilie 2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală, de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, în legătură cu activitatea de transport alternativ de persoane, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la aproximativ 30 milioane de lei.
În cursul zilei de 15 octombrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în nouă (9) locații situate pe raza municipiului Timișoara, precum și în localități din județele Arad, Caraș-Severin și Timiș, la domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale.
În cauză procurorii beneficiază de sprijinul Grupării de Jandarmi Mobile „Glad Voievod” Timișoara și Direcției Regionale Antifraudă Fiscală Deva.
Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare.” – a informat DNA printr-un comunicat.
Știrea inițială, 15 octombrie, ora 11.09 |
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Timişoara efectuează, miercuri, nouă percheziţii într-un dosar în care se investighează infracţiuni de evaziune fiscală, potrivit unor surse judiciare. Prejudiciul în acest caz este estimat la peste 30 de milioane de lei într-un dosar legat de TVA și impozit pe profit. Mai multe persoane duse la audieri.
Se pare că perchezițiile au vizat sediul unei societăți comerciale de ridesharing din Timișoara și mai multe domicilii
Firma vizată de ancheta DNA nu și-a declarat veniturile în ultimii doi ani. În vizorul procurorilor se află atât patronii din acte ai societăților din Timiș, cât și cei patru bărbați care ar fi coordonat întreaga operațiune din umbră.
Potrivit anchetatorilor, veniturile obținute de companii erau retrase frecvent în numerar, direct de la bancomate, sumele ajungând în unele cazuri la valori uriașe, de până la 100 de milioane de lei.
La sediul DNA au fost aduși, în această dimineață, mai mulți martori, precum și unul dintre cei patru suspecți principali, care ar fi recunoscut implicarea în activități de evaziune fiscală și a declarat că a obținut venituri semnificative.
Anchetatorii urmează să stabilească măsurile ce vor fi luate în cazul persoanelor care vor fi audiate în dosar.
