La câteva luni după ce ancheta NABU lovea în cercul direct al lui Zelenski prin „Operațiunea Midas”, Biroul de Securitate Economică al Ucrainei (ESBU/BEB) anunța destructurarea celei mai mari scheme de spălare a banilor descoperite în ultimii ani — 18 miliarde de hrivne (aproximativ 350 de milioane de euro), trecuți prin aproape 500 de entități controlate, cu ramificații în Europa și Emiratele Arabe Unite.
Cum funcționa mașinăria
Ancheta ESBU, desfășurată în colaborare cu Parchetul și Poliția Națională, a scos la suprafață o rețea de tip „centru de conversie” — terminologia ucraineană pentru operațiunile care combină evaziunea fiscală cu spălarea de bani la scară industrială. Schema era activă din cel puțin 2020 și acoperea mai multe regiuni ale Ucrainei, inclusiv Kievul.
Rețeaua implica peste 200 de companii-client, deservite de un total de aproximativ 500 de entități controlate — din care peste 100 firme fantomă și circa 400 de persoane fizice autorizate (PFA), înregistrate exclusiv pentru a emite facturi false, a simula tranzacții comerciale inexistente și a anula artificial obligațiile de TVA.
Mecanismul era relativ simplu în structură, devastator în amploare:
- Facturare fictivă — servicii și bunuri care nu au existat fizic, reduc artificial baza de impozitare
- Legalizarea mărfurilor dubioase — produse petroliere și combustibili de origine incertă, introduși în circuitul legal prin documentație falsă
- Retrageri de numerar prin lanțuri de firme interpuse
- Transfer internațional — fonduri transferate în afara Ucrainei prin peste 20 de companii nerezidente, cu conexiuni în Uniunea Europeană și Emiratele Arabe Unite
- Criptomonede — utilizate pentru a anonimiza fluxurile și a îngreuna trasabilitatea
Prejudiciul documentat al statului ucrainean: peste 56 de milioane de hrivne (aproximativ 1,1 milioane de euro) în TVA neplătit — cifra oficială confirmată de ESBU, reprezentând pierderile direct probate până la momentul anunțului. Rulajul total al schemei, de 18 miliarde de hrivne (~350 milioane euro), reflectă dimensiunea întregii operațiuni pe parcursul a cel puțin șase ani.
Ancheta s-a soldat cu peste 40 de percheziții în mai multe regiuni, 4 persoane reținute (trei în arest preventiv), confiscarea a peste 30 de dispozitive mobile, documente contabile, carduri bancare, sigilii, cinci vehicule și numerar: peste 5 milioane de hrivne, aproximativ 300.000 de dolari și 20.000 de euro. Organizatorul principal, aflat în prezent în străinătate, urmează să fie dat în urmărire internațională.
Contextul: al doilea scandal major în șase luni
Această schemă nu este un incident izolat. Vine la aproximativ șase luni după „Operațiunea Midas” — ancheta NABU anunțată pe 10 noiembrie 2025, care a vizat direct cercul lui Zelenski și conducerea Energoatom, cu un prejudiciu estimat la 100 de milioane de dolari. Cele două cazuri nu sunt legate între ele, dar confirmă un pattern: corupția în Ucraina nu este accidentală, ci sistemică.
Corupția fiscală de tip „centru de conversie” este un fenomen endemic în spațiul post-sovietic, dar capătă o dimensiune distinctă în contextul unui stat aflat în război care primește sute de miliarde de euro din exterior. Mecanismele de supraveghere internă sunt slăbite de legea marțială, transparența este limitată, iar presiunea internațională pentru reformă alternează cu urgența militară.
Biroul de Securitate Economică a demonstrat că poate funcționa. Problema structurală rămâne: ritmul în care apar schemele de această amploare depășește ritmul în care sunt destructurate.
Macron și „80 de miliarde fără vot”: ce e adevărat și ce e propagandă
Pe rețelele sociale — în special în spațiul francofon și românesc — circulă o afirmație asociată acestui caz: că Emmanuel Macron ar fi trimis 80 de miliarde de euro în Ucraina fără aprobarea Parlamentului, încălcând articolele 35 și 53 din Constituția franceză.
Cifrele sunt false. Ajutorul bilateral al Franței față de Ucraina, cumulat din 2022 până în 2026, se situează la aproximativ 8,6 miliarde de euro — din care circa 5,9 miliarde reprezintă sprijin militar (echipamente, instruire, muniție), iar restul ajutor financiar și umanitar, inclusiv contribuții prin mecanisme europene precum European Peace Facility.
Cifrele de 80 de miliarde provin dintr-o confuzie deliberată sau neintenționată cu pachetele agregate la nivel UE, unde Franța este unul dintre contributorii la un fond comun — nu sursă unică. Suma totală alocată Ucrainei de guvernele G7 și UE, conform Kiel Institute for the World Economy, se ridică la 185–195 miliarde de euro pe ansamblu, cu un nou împrumut UE de 90 de miliarde aprobat în decembrie 2025.
Ce e legitim dezbătut
Există critici reale — inclusiv din interiorul Parlamentului francez — privind gradul de consultare parlamentară în anumite decizii de politică externă și lipsa unui audit public al modului în care fondurile sunt utilizate. Aceste critici sunt serioase și merită un răspuns serios. Ele nu se traduc însă în cifra de 80 de miliarde și nici în „trădare națională” — o retorică ce servește mai degrabă agendelor geopolitice externe decât dezbaterii democratice interne.
Întrebarea care rămâne
Corupția demonstrată în Ucraina — de la Energoatom la schemele de evaziune TVA, de la achizițiile militare supraevaluate la tentativa de neutralizare a NABU — nu este argint viu apărut din senin. Este un sistem care a funcționat înainte de război și care continuă să funcționeze în timpul lui.
Întrebarea nu este dacă Ucraina are probleme de guvernanță. Răspunsul este documentat și recunoscut inclusiv de Comisia Europeană, care a condiționat tranșele din Facilitatea Ucraina de progrese anticorupție verificabile.
Întrebarea reală este cum gestionezi un transfer de sute de miliarde de euro — bani publici europeni — către un stat în care instituțiile anticorupție sunt reale și uneori eficiente, dar și permanent vulnerabile la interferența politică. Cetățenii europeni care finanțează acest efort au dreptul la un răspuns clar. Nu la sloganuri — nici de sprijin necondiționat, nici de abandon precipitat.
Foto: bani confiscați într-o operațiune NABU/sursa: Telegram
Surse
- ESBU — Comunicat oficial anchetă centru de conversie (27 aprilie 2026)
- Incrypted — Detalii schemă și criptomonede (27 aprilie 2026)
- France 24 — Ajutorul francez pentru Ucraina: cifre oficiale
- Kiel Institute — Ukraine Support Tracker (februarie 2026)
- Al Jazeera — Contextul Operațiunii Midas (noiembrie 2025)
