Știrea inițială, ora 09.52 | Grupare infracțională care transporta sute de kilograme de droguri pentru traficanții albanezi în Europa, destructurată de DIICOT | „Matrix” – liderul grupării, cetățean român, a fost listat de către EUROPOL ca High Value Target
Procurorii și polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate au reușit să destructureze o rețea de traficanți internaționali de droguri. Mai exact, este vorba de administratorii unor firme de transport de mărfuri din România care transportau sute de kilograme de stupefiante din Spania către diverse alte state europene, la comanda narcotraficanților albanezi. Luni, 24 august, mascații au descins la domiciliile suspecților din mai multe județe pentru a efectua percheziții.
Au fost puse în aplicare 16 mandate de percheziție la domiciliile unor persoane fizice și sediile unor persoane juridice situate pe raza municipiilor Timișoara, Satu Mare, Oradea și Câmpulung Moldovenesc și a județelor Maramureș, Satu Mare, Timiș și Mehedinți, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și mare risc în formă continuată și spălare a banilor. Audierile suspecților s-au desfășurat la sediul DIICOT – Structura Centrală și ulterior șapte persoane au fost reținute.
În cursul anului 2025, liderul grupului infracțional organizat (cetățean român) a fost listat de către EUROPOL, la solicitarea României, ca High Value Target. Este vorba despre MĂHĂLEAN Gheorghe Cristian zis „Matrix”.
(Foto/video: DIICOT)
Conform anchetatorilor,
începând cu luna septembrie 2023, 5 suspecți (patru bărbați și o societate comercială cu profil de transport internațional) au constituit un grup infracțional organizat de tip piramidal, la care au aderat ulterior alți membri, cetățeni români și străini, având ca scop obținerea unor importante sume de bani din procurarea și transportarea, din Spania către diverse state europene, a unor cantități de ordinul sutelor de kilograme de droguri de risc și mare risc, respectiv rezină de canabis, canabis și cocaină, prin utilizarea de ansambluri rutiere de mare tonaj (TIR-uri), prevăzute cu compartimente ascunse.
La grupul infracțional organizat au aderat alți 10 suspecți (nouă bărbați și o femeie), precum și alte 4 societăți comerciale, implicate în circuitul infracțional cu scopul de paravan legal pentru transportul drogurilor, întreaga activitate a grupării de criminalitate organizată fiind sprijinită de către o altă suspectă, partenera de viață a unuia dintre lideri.
Modul de operare al grupării
După ce primeau comenzile pentru efectuarea transporturilor de droguri de la narco traficanții albanezi, liderii grupului infracțional organizat, aflați în România, le transmiteau membrilor aflați pe celelalte paliere ale grupării coordonatele pentru operaționalizarea transporturilor, respectiv făceau aranjamentele necesare pentru implicarea șoferilor și pentru asigurarea auto vehiculelor, monitorizând apoi, tot din România, derularea transporturilor, iar în situația când acestea erau capturate de autoritățile altor state, făceau demersuri pentru asigurarea asistenței juridice a șoferilor prinși în flagrant, urmărind, totodată, să aibă acces la dosarele penale, pentru a verifica dacă nu există indicii care să ducă la lideri.
Cooperare judiciară extinsă
În cauză a existat o cooperare judiciară extinsă, derulată în intervalul 2023-2026, prin intermediul Ordinelor Europene de Anchetă, cu autoritățile competente din Franța, Spania, Italia și Germania, prin intermediul Eurojust, precum și o cooperare polițienească extinsă, cu polițiile naționale ale statelor membre ale căror teritorii au fost afectate de activitatea infracțională a grupării, cu implicarea Europol.
Droguri în valoare de 10 milioane de euro – capturate în patru state
Activitatea grupului infracțional organizat, documentată investigativ, s-a concretizat în efectuarea a patru transporturi depistate de organele judiciare din Franța, Germania, Italia și Spania în baza probelor și informațiilor transmise de organele de urmărire penală din România – transporturi de droguri care au condus la capturarea de către autorități a cantităților de 114 kg cocaină, 228,219 kg canabis și 1.376,913 kg rezină de canabis (hașiș), în total aproximativ 1.719 kg de droguri, cu o valoare estimată de aproximativ 9,6 milioane de euro la nivel en-gros și aproximativ 25 de milioane de euro la nivel en-detail, raportat la valorile de piață EUDA.
În esență, gruparea investigată în prezenta cauză oferea grupărilor de narco traficanți albanezi servicii de transport a diferitor feluri și cantități de droguri de risc și mare risc, din țările – puncte de intrare a drogurilor în Europa, în țările – puncte de destinație din Europa, în funcție de comenzi, constatându-se tipicitatea modului de operare „crime as a service”.
În cursul anului 2025, liderul grupului infracțional organizat (cetățean român) a fost listat de către EUROPOL, la solicitarea României, ca High Value Target.
Un High Value Target (HVT), sau țintă de mare valoare, este definită de Europol ca fiind o persoană a cărei activitate infracțională îndeplinește criterii stricte de risc și care generează o amenințare majoră, transfrontalieră, de criminalitate gravă și organizată pentru două sau mai multe state membre ale Uniunii Europene.
De asemenea, probele administrate în cadrul urmăririi penale au arătat că liderul grupului infracțional organizat a fost utilizator al unei aplicații criptate folosite de către traficanții de droguri, date ce au fost solicitate și transmise prin Ordin European de Anchetă, de la autoritățile franceze. Astfel, în acord și cu jurisprudența altor state membre ale UE, acestea vor fi utilizate ca mijloace de probă ce demonstrează conexiunile de lungă durată ale liderului cu grupările de traficanți de droguri albanezi, precum și perseveranța sa în activitatea infracțională.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului de Combatere a Criminalității Informatice, Serviciului de de Combatere a Macrocriminalității Economice, ambele din cadrul Direcției de Combaterea a Criminalității Organizate, brigăzilor din subordinea DCCO, luptătorilor Serviciului Intervenții și Acțiuni Speciale și a celor din serviciile acțiuni speciale județene.
ACTUALIZARE, ora 17.30 | Cei 7 inculpați (șase bărbați și o femeie) reținuți, luni – pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și mare risc în formă continuată și spălare a banilor – au fost prezentați cu propunere de arestare.
Urmare a comunicatului de presă din data de 24.08.2026, Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este abilitat să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:
„La data de 24 august 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală – Secția de Combatere a Traficului de Droguri au dispus reținerea a 7 inculpați (șase bărbați și o femeie), cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și mare risc în formă continuată și spălare a banilor.
În urma perchezițiilor efectuate în cursul zilei de ieri au fost găsite și ridicate înscrisuri, 54 de monede din aur si argint, un lingou, un ceas de lux, sume de bani în lei, euro, dolari și forinți, o armă (pușcă cu alice), dispozitive de stocare a datelor, precum și alte mijloace de probă. De asemenea, a fost instituită măsura sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri mobile și imobile, în valoare de aproximativ 400.000 euro (4 imobile, un autoturism de lux) precum și asupra a 27 de conturi bancare deschise pe numele inculpaților.
Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților.
Activitățile judiciare sunt realizate împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul Antidrog.
Acțiunea a beneficiat de suportul polițiștilor Serviciului de Combatere a Criminalității Informatice, Serviciului de Combatere a Macrocriminalității Economice, ambele din cadrul Direcției de Combaterea a Criminalității Organizate, brigăzilor din subordinea DCCO, luptătorilor Serviciului Intervenții și Acțiuni Speciale și a celor din serviciile acțiuni speciale județene, precum și al specialiștilor din cadrul DIICOT – Serviciul de coordonare a activităților tehnice, de analiză a informațiilor și de investigații financiare, atât din Structura Centrală, cât și din Serviciul Teritorial Timișoara, Serviciul Teritorial Oradea și Serviciul Teritorial Cluj.
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.” – conform comunicatului DIICOT.
Sursa: DIICOT
