ACTUALIZARE | Percheziții DNA la o firmă de ridesharing din Timișoara într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciul estimat la peste 30 de milioane de lei

ACTUALIZARE 1, 15 octombrie, ora 13.20 | Perchezițiile DNA au vizat și locații din județul Arad „Ca răspuns la solicitările formulate de reprezentanți ai mass media, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să transmită următoarele: Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada ianuarie 2023 – aprilie 2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală, de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, în legătură cu activitatea de transport alternativ de persoane, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la aproximativ…

15/10/2025, 11:09 AM

Critic Arad

Percheziții în județul Arad, într-un dosar de evaziune fiscală în legătură cu prestări de servicii din domeniul construcțiilor

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș, au pus în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară, în județele Mureș (trei) și Arad (unul) într-un dosar de evaziune fiscală.

06/08/2025, 10:52 AM

Sasha Ioana

Groapa ilegală de la Frumușeni este sub protecția „Primăriei lui Regi”, pentru că acolo se depozitează „moloz prețios”, de la Compania de Apă | Evaziunea fiscală e la cote mai înalte chiar decât poluarea!

În această dimineață am surprins în flagrant câteva „mici” asemenea transporturi și (impetuoși cum ne știți), după ce le-am pozat și filmat, am sunat la 112.

21/07/2025, 12:24 PM

Lucian Valeriu

[ACTUALIZARE 5] Ovidiu Palcu a fost trimis în judecată în dosarul „Balastiera de la Horia”, deschis în aprilie 2023, împreună cu fostul său asociat… care între timp s-a sinucis | „Decizia Tribunalului de la Arad nu reprezintă nicio surpriză pentru mine“

Procesul în care Ovidiu Palcu, patronul Holdingului INTECO, și fostul său „asociat”, Ene Alexandru (care s-a sinucis în 8 septembrie, a.c.) sunt judecați pentru evaziune fiscală în formă continuată, executare de activități miniere fără permis sau licență de concesiune, executare de lucrări pe ape sau care au legătură cu apele fără avizul de gospodărire ș.a. va începe în ianuarie, anul viitor – adică la un an și 8 luni de când polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Arad au descins la balastiera de la Horia pentru un prejudiciul cauzat statului calculat la 4.000.000 de lei (foto…

04/12/2024, 8:25 AM

Radu Pandelea

Urmărit internațional, prins la Pecica. Bărbatul era căutat pentru evaziune fiscală în Germania

Este vorba de un bărbat de 47 de ani din Pecica. Acesta era căutat de autoritățile germane pentru fapte de evaziune fiscală pe teritoriul Germaniei. Judecătorii Curții de Apel Timișoara au dispus arestarea provizorie a acestuia, pentru 15 zile. Bărbatul rămâne în arestul IPJ Timiș. Conform portalului instanțelor: Tip solutie: Încheiere Solutia pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 28.03.2024, ora 09:00, pentru când va fi citată persoana solicitată MIHAI MARICEL la Arestul IPJ Timiş, în vederea depunerii de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara a mandatului european de arestare emis de autorităţile judiciare din…

16/03/2024, 6:25 PM

Critic Arad

Noi prevederi legislative privind evaziunea fiscală. Scopul principal al legii este recuperarea prejudiciului

Mihai Fifor: Nicio persoană condamnată pentru evaziune nu scapă de închisoare! Nu sunt amnistiați cei condamnați! „EVITAREA CONDAMNĂRII la închisoare poate avea loc doar dacă se îndeplinesc două condiții: Prejudiciul este achitat integral (+15 sau +25%) ÎNAINTE de începerea procesului penal (de la controlul fiscal, până la primul termen de judecată) Doar dacă prejudiciul este mai mic de 1 milion de euro! După începerea procesului penal, persoana acuzată nu mai poate scăpa de pedeapsa cu închisoarea dacă va fi condamnată. În toate cazurile de evaziune, cresc pedepsele penale, pentru cei condamnați. Legea prevede următoarele situații: În maxim 30 de…

20/12/2023, 7:47 AM

Critic Arad

Mihai Fifor: „GATA CU HOȚIA, GATA CU ȘMECHERIA!”

„Evaziunea fiscală înseamnă furt din banii publici, cu grave efecte nu doar economice, prin distorsiunea mediului de afaceri, ci și sociale, dat fiind că afectează sursele pentru plata pensiilor, a cheltuielilor pentru sănătate etc. Voința politică a Premierului Ciolacu de a combate evaziunea fiscală este fermă și totală. Acesta este mesajul politic transmis prin asumarea comună a liderilor PSD și PNL a proiectului de lege care completează legislația și înăsprește drastic pedepsele pentru evaziune fiscală. Pedepsele pentru infracțiunile de evaziune fiscală cresc până la maximul de 15 ani de închisoare; S-a majorat cu 3 ani limita minimă a pedepsei…

12/12/2023, 4:07 PM

Critic Arad

Shakira, scandal cu justiția spaniolă. Ce a făcut artista?

Shakira a fost condamnată la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală. Artista este acuzată că ar fi comis o fraudă de peste 14, 5 milioane de euro, în perioada 2012-2014. Aceasta locuia în Spania, însă reședința sa fiscală a fost declarată în insulele Bahamas, considerate paradis fiscal, conform Hotnews. Shakira acuzată că nu și-a plătit veniturile la stat Între anii 2012 -2014, reședința fiscală a artistei a figurat pe acte în insulele Bahamas, fiind cunoscute pentru a fi un loc de tip „paradis fiscal”. Asta ar fi scutit-o pe cântăreața columbiană să nu plătească impozitele corespunzătoare…

21/11/2023, 12:54 PM

Iulia Aida

„Modificările Noului Cod Fiscal: Inventar şi impact (2015-2023)” – sute de modificări, mai puțini bani

Cum s-au jucat guvernele cu Noul Cod Fiscal: sute de modificări, mai puțini bani 554 de modificări fiscale au făcut autoritățile în ultimii şapte ani şi jumătate, adică 1,2 norme modificate pe lună sau 74 pe an, a declarat, vineri, Ana Bobircă, cofondator The Tax Institute, la evenimentul de lansare a organizaţiei, în cadrul căruia a fost publicat și studiul „Modificările Noului Cod Fiscal: Inventar şi impact (2015-2023)”. Un număr semnificativ de alineate au fost modificate de mai multe ori de-a lungul perioadei analizate. Dacă la intrarea în vigoare, Noul Cod Fiscal avea 2.382 de alineate, în 2023 ajunge la 2.785 de alineate. Doar 47,6 %…

19/09/2023, 10:20 AM

Critic Arad

[ACTUALIZARE 2] A fost finalizat rechizitoriul și s-a dispus trimiterea în judecată a femeii care a dat ȚEPE cu „fonduri europene nerambursabile”

[ACTUALIZARE 2] Biroul de Informare şi Relații Publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad este împuternicit să aducă la cunoștinţa opiniei publice următoarele: Prin rechizitoriul din data de 17.05.2023 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatei I.I.-B., aflată sub control judiciar, în vârstă de 34 ani, pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de influenţă, prev. de art. 291 al. 1 C.p. şi înşelăciune, prev. de art. 244 al. 1,2 C.p., cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. În fapt, în perioada mai 2022-februarie 2023 inculpata a pretins şi primit de la…

27/05/2023, 5:30 PM

Critic Arad

O evaziune fiscală de 50.000 de euro cu PIESE AUTO au descoperit polițiștii de la SICE, în municipiu

[COMUNICAT DE PRESĂ] EVAZIUNE FISCALĂ, CU PIESE AUTO Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, împreună cu reprezentanți ai A.N.A.F. Arad, au desfășurat ieri, 18 iunie a.c., o acțiune la o societate comercială din Arad, bănuită de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală. Din cercetări reiese că, în perioada 2017 – 2020, societatea comercială, cu sediul în municipiul Arad, prin administratorul său, un arădean de 35 de ani, ar fi comercializat piese auto second hand, fără a deține pentru acestea documente de proveniență și fără a evidenția în contabilitate veniturile obținute din activitatea comercială desfășurată. În urma activităților desfășurate,…

19/06/2020, 6:38 PM

Lucian Valeriu

[NEWS ALERT] OPT DOMICILII DIN ARAD sunt vizate de polițiștii din ALBA care efectuează 35 PERCHEZIȚII într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare întins pe 7 județe

[COMUNICAT DE PRESĂ] În această dimineaţă, poliţiştii din Alba efectuează 35 de percheziţii la persoane bănuite că ar fi creat un prejudiciu de peste 1.400.000 de lei, prin evaziune fiscală şi delapidare. 22 de persoane vor fi conduse la audieri. La data de 14 martie a.c., poliţiştii Servicului pentru Investigarea Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, efectuează 35 de percheziţii în judeţele Alba (7), Arad (8), Bihor (4), Cluj (11), Maramureş ( 2), Mureş (2) şi Caraş Severin (1). Acestea se desfășoară la locuințele a 22 de…

14/03/2018, 10:28 AM

Critic Arad

[ACTUALIZARE 3] Avem numele celor 39 INCULPAȚI în cauza EVAZIUNE CU FIER VECHI. Vezi măsurile dispuse de Instanța de JUDECATĂ față de aceștia

Nu mai puțin de 39 de persoane au inculpat procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad în cauza „Evaziune cu fier vechi” care a adunat un prejudiciu cauzat statului de 2 milioane de euro. Pentru niciunul, însă, Instanța de judecată nu a aprobat măsura arestării preventive pentru 30 de zile, hotărând următoarele: „În baza art. 224, art. 223 alin. 2 alin.1 şi art. 202 alin.1,3 Cod procedură penală, Instanța respinge propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad. În baza art. 227 alin.2 Cod procedură penală raportat la art.202 alin.4 lit.b, art.2151…

23/02/2018, 7:20 PM

Critic Arad

Din seria „ce mafioți tari are Aradul!” – despre cum se transformă cafeaua (pe nașpa) din Brogliano în pământ (tot pe nașpa) la Cuied. Laboratoarele meșterului Albiero (1)

– sau Noua colonizare a „urmașilor lui Traian” deghizați în bunici cumsecade – Giorgio Albiero, în România patron al societății comerciale Albiero Group SRL având ca obiect de activitate „cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase” se ocupă de orice altceva în afară de… ce scrie în codul CAEN. Într-un articol precedent îl numeam „Patronul spiritual” al IADULUI VIEȚUITOARELOR de la marginea Aradului și dezvăluiam faptul că se află sub lupa autorităților pentru spălare de bani și angajări la negru – după care… au început să curgă informațiile pe diferite suporturi, venite în…

16/10/2017, 11:26 AM

Lucian Valeriu

Jumătate din țară se află sub „asediul” mascaților de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Aradul face, și el, parte din „Mafia Uleiurilor Industriale”, care a „sifonat” 29 de milioane de euro

Descinderi în Arad și jumătate din țară pentru destructurarea unei rețele care, se pare, mergea „ca unsă” Jumătate din țară se află sub „asediul” mascaților de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ) într-un dosar în care procurorii efectuează cercetări într-un dosar având ca obiect săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Conform comunicatul PÎCCJ, „în cursul zilei de joi, 5 octombrie 2017, pe baza mandatelor emise de instanță, sub coordonarea procurorului de caz, poliţişti ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.G.P.R. efectuează 53 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti, precum şi…

05/10/2017, 12:51 PM

Critic Arad