Societatea comercială Arsat Industrie de la Pecica și patru persoane fizice au fost puse oficial sub acuzare de Parchetul European – Biroul Teritorial Timișoara pentru fraudă cu fonduri europene. Conform informațiilor noastre, miercuri (21 august), procurorii europeni le-au adus la cunoștiință celor vizați de anchetă acuzațiile. Comunicatul oficial al EPPO a fost publicat joi, 22 august. Cu siguranță aceste probleme ale firmei Arsat Industrie (deținută de familia Ghinea) care și-a asumat cu surle și trâmbițe proiectul imobiliar în zona și în locul fostului Hotel Parc din municipiu sunt principala cauză de oprire a lucrărilor și a imaginii dezolante care tronează pe Bulevardul Dragalina.
Ancheta procurorilor europeni a fost demarată la începutul lunii martie a acestui an, când au avut loc perchezițiile la sediul societății comerciale din Pecica și la domiciliile celor doi asociați, fiind confiscate la acel moment peste 112 000 EUR, 17 300 RON precum și date și fișiere media stocate, inclusiv imaginile de pe camerele de supraveghere. (detalii AICI).
Care sunt acuzațiile
Reprezentanții firmei, care a câștigat în anul 2021 un proiect pentru construirea unei hale de producție cu bani europeni, ar fi întocmit devize fictive pentru a deconta fonduri europene. Cu alte cuvinte, ar fi depus cereri de rambursare nereale.
La soliciatarea procurorilor europeni, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) a procedat la efectuarea unei vizite de verificare pe teren la locul de implementare a proiectului, în data de 14.03.2024.
Conform informațiilor noastre, concluzia vizitei la fața locului a reprezentanților ADR Vest face referire la lucrări aferente situațiilor de lucrări care, în mare parte a lucrărilor au fost incluse în cererea de rambursare nu s-au regăsit executate pe teren. În ceea ce privește echipamentele, urmare a vizitei la fața locului s-a constatat că o parte din echipamente nu au fost identificate la sediul beneficiarului, iar o parte nu erau puse în funcțiune la data vizitei, aflându-se în hala alăturată și în depozit.
Astfel, Arsat Industrie S.R.L. este urmărită penal sub aspectul comiterii infracțiunii de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, cu consecințe deosebit de grave. Prin intermediul administratorului, societatea a folosit și prezentat la Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest în calitate de Organism Intermediar mai multe documentele false, obținând astfel pe nedrept sprijin financiar din bugetul Uniunii Europene și bugetul național, în cadrul proiectului în cuantum de 1 milion euro și încercând să obțină pe nedrept sprijin financiar din bugetul Uniunii Europene și bugetul național în cuantum de 1,8 milioane euro în cadrul aceluiași proiect.
Administratorul societății Arsat Industrie este urmărit penal sub aspectul comiterii infracțiunii de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, cu consecințe deosebit de grave. Acesta a folosit și prezentat la Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest în calitate de Organism Intermediar documente false, obținând pe nedrept sprijin financiar din bugetul Uniunii Europene și bugetul național, în cadrul proiectului în cuantum de 1 milion de euro și, pe de altă parte, încercând să obțină pe nedrept sprijin financiar din bugetul Uniunii Europene și bugetul național în cuantum de 1,8 milioane euro în cadrul aceluiași proiect.
Asociatul Arsat Industrie SRL este urmărit penal sub aspectul comiterii infracțiunii de complicitate de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, cu consecințe deosebit de grave. Acesta, în calitate de asociat al firmei a semnat mai multe documente care au fost considerate de procurori ca înscrisuri false prin care se atesta în mod nereal realizarea lucrărilor consemnate, și care i-a ajutat pe suspecții Arsat Industrie și administratorul societății să folosească și prezinte la Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest în calitate de Organism Intermediar documentele false, contribuind la obținerea pe nedrept de către firmă a unui sprijin financiar din bugetul Uniunii Europene și bugetul național, în cadrul proiectului în cuantum de 50.000 euro și la încercarea Arsat Industrie S.R.L. să obțină pe nedrept sprijin financiar din bugetul Uniunii Europene și bugetul național în cuantum de 1,4 milioane euro în cadrul aceluiași proiect.
O altă persoană fizică, în calitate de administrator al unei firme care a întocmit și emis facturi pentru lucrările neexecutate este urmărită penal pentru complicitate de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, cu consecințe deosebit de grave. Acesta, în calitate de administrator al acelei societăți care a emis facturile, a întocmit și semnat mai multe facturi și situații de lucrări, înscrisuri false, prin care se atesta în mod nereal realizarea lucrărilor consemnate, ajutându-i pe suspecți să folosească și prezinte la Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest în calitate de Organism Intermediar documentele false, contribuind la obținerea pe nedrept de către Arsat Industrie S.R.L. a unui sprijin financiar din bugetul Uniunii Europene și bugetul național, în cadrul proiectului în cuantum de 50.000 euro și la încercarea Arsat Industrie S.R.L. să obțină pe nedrept sprijin financiar din bugetul Uniunii Europene și bugetul național în cuantum de 1,2 milioane eoro în cadrul aceluiași proiect. Mai mult, acesta este acuzat și de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, pentru că a consemnat împrejurări necorespunzătoare adevărului, respectiv că au fost efectuate lucrări, care, în realitate, nu fuseseră realizate, înscrisuri care au fost folosite și prezentate la Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest.
Conform informațiilor noastre și dirigintele de șantier face parte din această schemă infracțională, fiind urmărit penal pentru complicitate de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete în scopul obținerii de către Arsat Industrie, în mod fraudulos, a milioane euro în cadrul aceluiași proiect.
Vezi AICI – Comunicatul oficial al EPPO.
4 comentarii. Leave new
Trebuie distrus urgent tot capitalul romanesc!!!! Trăiască Luxemburgul și procurorii europeni!
Să nu exagerăm.
De ce exagereaza??? De ce nu o ancheteaza EPPO pe Ursula mai bine? Vorbim de un prejudiciu mult mare!
Nu cred ca exagereaza defel.
mai bine ați fi scris „trăiască excrocii, hoții și evazioniștii” cu condiția să fie români